币圈涉刑被抓后怎么办？

01 引言

基于虚拟货币匿名性、去中心化、追踪难等特点，以虚拟货币作为犯罪对象、犯罪工具的刑事案件呈高发态势。2023年7月，涉案流水达4000亿的“虚拟货币第一案”告破。此后，警方又侦破了涉案金额超过3.8亿元的利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案等多个虚拟货币刑事案件。捷报频传的打击动态显示出公安机关对虚拟货币违法犯罪的打击力度已然提高。如果玩“币圈”涉刑被抓，该如何应对呢？

02 虚拟货币涉刑常见罪名及犯罪行为

虚拟货币作为新兴事物，将其迅速与传统的刑事罪名相对应存在难度，部分当事人被逮捕时甚至完全不知道自己的行为已经涉嫌犯罪。了解涉嫌犯罪被捕后的应对措施固然重要，但最根本的规避方式还是了解常见罪名，并关注自己的行为是否即将触及法律的红线。

1.帮助信息网络犯罪活动罪

该罪名又简称“帮信罪”。与虚拟货币相关的帮信罪常见行为包括：出售、出租、出借银行卡、身份证、微信、支付宝账户等个人账户，以实现跑分洗钱；协助犯罪分子进行电话交易、虚拟货币买卖，实现资金的转移；通过微信群等途径宣传虚拟货币项目，协助上游犯罪分子进行资金“引流”；提供虚拟货币相关平台维护等技术支持等。

2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

该罪名又简称“掩隐罪”。与虚拟货币相关的常见犯罪途径为：利用自己的银行卡、支付宝、微信账户等，接收上级转来的账款，然后在虚拟货币平台或各类APP等渠道进行虚拟货币的买卖交易，以混淆犯罪所得的来源。

3.诈骗罪

涉虚拟货币诈骗常见的行为方式有：以高收益为诱饵诱导受害者投资，之后卷款跑路；“杀猪盘”套路，通过相亲等途径利用情感获取信任，骗取投资后跑路；冒充公安等公职人员，以账户存在异常、涉嫌洗钱等，引导受害人转账；发布虚拟货币相关的招聘信息，使受害者实际上从事洗钱活动等。

4.开设赌场罪

目前，涉虚拟货币跨境网赌相关案件已经成为公安机关重点打击的犯罪领域。常见的涉虚拟货币开设赌场罪的行为有：担任网赌平台代理并组织人员赌博、提供涉虚拟货币赌博支付结算服务、运营涉虚拟货币赌博游戏或平台等。

03警察传唤的应对建议

1、核实身份、了解来意

（1）要求出示警察证

如果有自称是警察的人到访，首先需要确认其警察的身份是否真实。现实中存在冒充警察招摇撞骗的情况，即使这已经构成犯罪，也依然有不法分子以这种方式铤而走险。通常情况下，警察会主动出示警察证。如果未主动出示，可以要求其出示证件。如果感觉对方表现异常，可以拨打110核实其身份，以防对方冒充警察行骗。拨打110前，可以询问对方的姓名、警号、单位，并在拨打后通过上述信息转接到具体单位进行核实。一般来说，如果是冒充警察伪造身份，听闻您要拨打110时就会慌忙阻止或直接逃走。

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（2）询问自己的身份

确认对方的警察身份后，可以询问警察自己是作为证人协助调查还是作为犯罪嫌疑人接受讯问。如果是作为证人协助调查，并非一定要跟着警察去警局，您可以提出在家接受询问或去其他地方。《刑事诉讼法》第一百二十四条规定：“侦查人员询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。”

2、了解虚拟货币相关案件常见问题

如果确定是作为犯罪嫌疑人接受讯问，警方一般会对虚拟货币的交易价格、交易场所、交易对象、冻结等重要方面进行提问，对于警方的提问要如实回答。司法实践中，很多的嫌疑人被抓捕归案后会感到过分紧张、不知所措，这种心理状态可能会导致他们在回答问题时表达混乱，个别人甚至会说出一些臆想、推测的内容。为避免接受讯问时过于紧张，可以对以下常见问题进行了解。

（1）交易价格相关

例如：对方出售的价格如此之低，你是否觉得这有些异常？关于你们的交易价格是如何确定的呢？

（2）交易场所相关

例如：交易所使用的软件需要翻墙才能使用，你不觉得这有些异常吗？为何选择在停车场、小巷等没有监控的地方进行交易呢？

（3）交易对象相关

例如：你是否熟悉对方？对方的姓名是什么？每次付款的银行账户和姓名都不同，你没有产生怀疑吗？

（4）冻结相关

例如：在你成为币商后，银行卡是否曾被银行和公安机关冻结过？你频繁在多个银行卡之间进行资金转账，并采取拆分转账的操作的原因是什么？

3、保持谨慎态度

（1）保持良好状态

主观性的犯罪构成要件要素通常难以通过实体证据展现，犯罪嫌疑人的讯问笔录发挥着重要的作用。但是，在司法实践中，许多犯罪嫌疑人在面对警察讯问时会表现得过度紧张，或者因疲劳状态导致未听清问题就盲目作答。这是非常危险的一种应对状态，容易给自己增添不必要的负担。

对于身体疲劳引起的注意力涣散，当事人可以请求休息。同时，讯问应当在合理的时间范围内进行。如果在半夜进行讯问，或者相关人员不间断轮换进行连续提问只给当事人极少的休息时间，当事人需要及时提出异议要求休息。

准确回答问题

在接受讯问时，如果遇到不清楚的问题，不要回答自己的揣测或臆想，直接表示自己不清楚即可。如果讯问人员的表达比较复杂，可以请他表达的简单一些，确认听明白问题后再回答。在回答问题时，尽量使用最为简单直接的词汇。不要因为希望显得自己水平高，就使用一些自己不太了解的法律术语或其他专业用语造成误解。另外，虚拟货币相关犯罪可能涉及一些领域内专有词汇，如果有不清楚的名词，特别是对于文化水平不高被他人利用涉嫌犯罪的当事人，要及时向提问人员问清楚，防止误认罪行。

（3）审慎确认签字

侦查人员记录当事人的笔录时，通常不会完全还原当事人的陈述。当笔录与当事人实际陈述的意思存在偏差时，建议要求侦查人员修改笔录。如果拒绝改动，可以选择不签署，或在笔录末尾明确注明“记录与我所说不一致”。工作人员可能因为急着吃饭或下班进行催促，但当事人不能因为工作人员催促就急忙签字，要认真核对无误后再签字。在讯问进行时及时要求侦查人员修改与自己陈述不符的地方至关重要。特别是在侦查人员不存在刑讯逼供的情况下，签字之后再试图改变讯问内容将非常困难。即使讯问时有录音录像，之后想要看讯问当场的录音录像也比较困难，基本还是以讯问笔录为依据。

4、及时联系律师

警方将当事人带走后，通常会立即进行第一次讯问并制作讯问笔录。犯罪嫌疑人被带走接受讯问的时间一般不会超过12小时，如果超过12小时，代表问题比较严重复杂，需要及时联系律师。家属尽早联系律师可以让律师在较早的时间切入案件，为当事人提供专业的法律意见。

04 结语

以虚拟货币作为犯罪对象、犯罪工具的刑事案件呈高发态势，公安机关对该类案件的打击力度也逐步提高。如果涉及虚拟货币相关犯罪被传唤或拘留，无需过度紧张，可以按上文建议做好事前、事中、事后的准备工作，保障自身合法权益。

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