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中国：“虚拟资产”交易列为公认的洗钱方式之一！最高法院承认加密货币交易！

2024年8月19日，最高人民法院和最高人民检察院表示，根据他们对反洗钱法的新解释，“虚拟资产”交易...

Telegram创始人在法国被捕，涉嫌欺诈、洗钱、贩毒！币圈巨震

据市场消息，社交媒体“电报”(Telegram)创始人帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕。据报道，此次...

币圈这类交易被列为洗钱方式！要警惕哪些高风险行为？

北京商报讯（记者刘四红）“明确了！这被列为洗钱方式”，近几日，你有没有被类似消息刷屏？8月22日，北...

警惕！交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一，谨防比特币、以太币等虚拟币成为洗钱工具

每经记者涂颖浩张祎每经编辑马子卿 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱...